打掉一个非法架设GOIP犯罪团伙

“GOIP”是什么？

它能将传统电话信号转化为网络信号

即使犯罪分子身在国外

也能远程控制拨打电话、收发短信

帮助犯罪分子藏匿行踪、逃避打击

2023年3月

310直播公安机关在工作中获得一条线索

一个专门架设GOIP设备并

非法买卖手机卡的特大违法犯罪团伙

活跃在我市南开区

为此，市公安局刑侦总队

公安南开分局以及有关警种部门

迅速成立专案组开展攻坚

经过缜密部署进行集中统一收网

成功将以路某为首的犯罪团伙一网打尽

现场抓获涉案人员29名

扣押简易GOIP设备30台

经审讯

路某如实供述了

通过在我市非法收购手机卡

并向境外电诈团伙提供的犯罪事实

目前，29名涉案人员

均已被采取刑事强制措施

打掉一个“跑分”　团伙

跑分，就是专门为

电信网络诈骗、赌博等犯罪活动

搭建平台使用微信

支付宝、银行卡等支付途径

将赃款分流洗白的犯罪行为

2023年4月

市公安局通过研判分析

发现有可疑人员在我市和平区

疑似利用购买黄金的手段

进行“跑分”洗钱！

市公安局刑侦总队会同

公安和平分局联合开展侦查

发现祁某、纪某、张某等3人

有重大作案嫌疑

通过大数据深度分析研判掌握了

祁某、纪某、张某等3人

将本人名下银行卡贩卖给

境外犯罪分子用于网络犯罪

并驾车自北京市前往我市和平区

通过购买黄金“跑分”洗钱的犯罪事实

5月11日

公安和平分局组织警力

前往外省开展收网抓捕行动

一举将3名犯罪嫌疑人抓获归案

同时，根据祁某等3人供述的线索

公安和平分局还将

“跑分”洗钱的上线刘某成功抓获

打掉了这一京津两地

流窜作案的“跑分”团伙

目前，刘某、祁某等4名犯罪嫌疑人

均被依法采取刑事强制措施

案件正在进一步侦办中

打掉一个“取款手”团伙

“取款手”是电信网络诈骗集团中

负责资金提现的违法犯罪分子

诈骗团伙为了躲避警方侦查

往往将钱款多次流转

并安排“取款手”帮忙取现

“取款手”把钱取出后交给上家

并从中抽取利润

近日，公安静海分局接到了

一系列奇怪的报警

幸亏民警反应机警、果断出击

打掉了一个为电信网络诈骗

取钱提现的“取款手”团伙

5月30日，一名男子神色慌张地

跑到公安静海分局西城派出所报案

声称自己手机丢失

寻求民警帮助

转日，该男子再次前往西城派出所报警

声称5月30日在银行取款时

被不明身份人员持械抢劫

刚刚取出的24.9万元现金被抢走

可是，连续两次的报警

该男子面对民警询问现场情况时

都是语焉不详

案件的细节更是出现了很多矛盾

经验丰富的办案民警

很快就发现了不对劲

在进一步询问下

该男子终于交代了事情的缘由

孙某曾经在网上看到

一则兼职信息

只需跑跑腿

便能收获丰厚的报酬

于是孙某拨打了兼职信息上留下的电话

在得知是为

境外电信网络诈骗团伙作“取款手”后

孙某非但没有为自己

即将进行的犯罪感到害怕

反而为能获得的报酬沾沾自喜

很快，孙某就接到了

A某指派给他的第一个任务

为该团伙取出24.9万的现金

孙某很快就在离家不远的银行

将现金取了出来

随后，另一名自称是

该团伙的B某男子找到了孙某

要求孙某将现金直接交给他

便可完成任务

孙某不疑有他

便将现金交给了该男子

可孙某在向A某索要“跑腿费”的时候

A某称并未收到现金

B某虽然也是团伙中的一员

但是并不属于A某的“团队”

如果钱被B某上交

那么“业绩”也会被抢走

孙某的手机也遗忘在了B某的车内

这就有了孙某的第一次报警

在民警帮助找到手机后

孙某便接到了A某的电话

也许是看到警察帮助

孙某迅速找到手机的情况

A某要求孙某编造

被持械抢劫现金的理由

继续向公安机关报案寻求帮助

可是再狡猾的犯罪分子

也逃脱不了公安机关的制裁

最终，孙某在公安机关的讯问下

如实交代了为牟取利益利用自己银行卡

为犯罪团伙套取涉案资金的犯罪事实

并交代了团伙其他成员的有关信息

随即，公安静海分局成立专案组

根据孙某提供的信息

顺藤摸瓜

于6月1日至13日

抽调60余名警力组成17个抓捕小组

分赴上海、贵州、宁夏、湖南、浙江

山东、河南、江苏等省市实施集中抓捕行动

连续抓获13名犯罪嫌疑人

经审讯了解

该团伙通过在网上

发布兼职信息或熟人介绍的方式

组织“取款手”流窜于

全国多地套取涉案资金

同时，配备专门人员

对“取款手”进行全过程看管和监督

并将取到的现金交给指定的团伙成员

目前，该团伙13名犯罪嫌疑人

均已被依法采取刑事强制措施

案件正在进一步侦办中